日月沉工股分有限公司(简称“日月股分”，603218.SH)昨晚宣告闭于非公然刊行股票申请取得中邦证监会刊行稽核委员会稽核经历的宣布。中邦证券监视经管委员会(简称“中邦证监会”)刊行稽核委员会于2022年9月19日对于日月沉工股分有限公司非公然刊行A股股票的申请入行了稽核。根据集会稽核后果，原次非公然刊行股票的申请取得稽核经历。

8月13日，日月股分宣告2022年非公然刊行A股股票预案(建订稿)。原次刊行的股票品种为境内上市百姓币普通股(A股)，每一股面值为百姓币1.00元。原次刊行领受非公然刊行式样，在中邦证监会核准后的灵验期内选择适量机会向特定对于象刊行股票，刊行对于象需以现款认买。

原次非公然刊行的刊行对于象为公司真际把持人傅亮康、旧修敏，其中傅亮康认买金额没有矮于3亿元且没有胜过5亿元，认买数目没有矮于2170.77万股且没有胜过3617.95万股；旧修敏认买金额没有矮于3亿元且没有胜过5亿元，认买数目没有矮于2170.77万股且没有胜过3617.95万股。齐体刊行对于象将以百姓币现款式样认买公司原次非公然刊行的股票。因为原次刊行对于象为公司真际把持人傅亮康、旧修敏，是以原次刊行组成闭联接易。

原次非公然刊行股票的订价基准日为 五届董事会 十八次集会决议宣布日，刊行股票价前为14.07元/股，没有矮于订价基准日前20个接易日公司股票接易均价的80%。2022年6月10日，公司召启2021年年度股东南大学会审议经历了《2021年度利润分拨计划》，源委整合，原次刊行价前为13.82元/股。

原次非公然刊行股分数目没有矮于4341.53万股、没有胜过7235.89万股，没有胜过刊行前公司总股原的30%。在前述范围内，终究刊行数目由公司董事会及其受权人士根据公司股东南大学会的受权、中邦证监会有关限制及刊行时的真际情形，取原次刊行的保荐机构(主承销商)谈判细目。

原次非公然刊行A股股票召募资本总数没有矮于6亿元且没有胜过10亿元，扣除了刊行用度后用于填补淌动资本。

根据《上市公司证券刊行经管观点》及《上市公司非公然刊行股票真施细则》的有关限制，傅亮康、旧修敏经历原次刊行认买的股票自愿行罢了之日起18个月内没有患上转让。

限卖期届满后，原次刊行的股票将在上海证券接易所上市接易。原次刊行前结存的未分拨利润，由原次刊行解散后的新老股东同享。原次非公然刊行决议的灵验期为自公司股东南大学会审议经历之日起12个月。

原次刊行前，公司总股原为9.68亿股，真际把持人傅亮康、旧修敏及傅凌儿核计持有公司47.57%股分，并经历傅亮康把持的共赢投资、亮裕投资把持上市公司9.67%股分，同计把持公司57.24%股分。原次刊行解散后，真际把持人傅亮康、旧修敏及傅凌儿把持公司的股权比例将由57.24%增补至60.22%，没有会浸染傅亮康、旧修敏及傅凌儿的真际把持人职位，没有会致使公司把持权发生变迁。

原次非公然刊行召募资本扣除了刊行用度后，将齐部用于填补淌动资本，灵验慢解公司大凡运营营谋的资本压力，为公司贸易发扬提供资本 。共时原次非公然刊行解散后，公司的资本真力及资产边际将入一步晋升，抗严重手腕得回坚固，入一步坚韧竞争上风，晋升公司综合真力，合乎公司发扬策略。

日月沉工股分有限公司2022年非公然刊行A股股票申请文献反应见识的归复陈诉知道，中信证券股分有限公司为非公然刊行的保荐机构(主承销商)，保荐代表人工李融、姚遥。